資深獨立董事

資深獨立董事的職責

匯報給：

非執行董事、英國標準協會 (BSI) 董事會

職責目的：

英國公司治理準則要求董事會任命一名獨立非執行董事擔任資深獨立董事（「SID」）。除了董事委任函中規定的非執行董事一般職責之外。

主要職責說明：

主席

提名委員會考慮董事會主席的繼任事宜時，資深獨立董事將擔任提名委員會主席。
資深獨立董事每年至少與非執行董事會面一次（主席不列席），以評估主席的表現，並在合適的其他場合進行會面。
資深獨立董事將審查主席的年度評估回饋。
資深獨立董事為主席提供諮詢與建言。

董事

資深獨立董事將作為其他董事的中介人。
資深獨立董事可供其他董事聯繫，處理無法透過正常管道提出的問題。

主要利害關係人

如果主要利害關係人透過主席、執行長或財務長等正常管道無法解決其顧慮，或此類接觸不適當時，資深獨立董事將為他們提供協助。
資深獨立董事將聆聽主要利害關係人的意見，以持平瞭解他們的問題和顧慮。

資深獨立董事應協助解決主席、董事和主要利害關係人之間的重大問題，例如：

主席與執行長之間出現爭議時；
主要利害關係人或非執行董事表達的顧慮未得到主席或執行長的處理時；
主席和執行長所遵循的策略未得到董事會一致支持時；
主席與執行長的關係特別密切，且在未經全體董事會核准的情況下做出決定時；或
接班計畫不受重視時。